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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAODINARIA 2019

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAODINARIA 2019

PROMOCIONES TURÍSTICAS LA SELLA, S.A. - JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de mayo de 2019, se convoca a los accionistas de PROMOCIONES TURÍSTICAS LA SELLA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Alquería de Ferrando s/n de Denia, el día 18 de junio de 2019, a las 16:00 h, en primera convocatoria y, en caso de no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario y la Junta no pudiera celebrarse, ésta se celebrará a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

2º.- Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

3º.- Aprobación de la gestión social del consejo de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

4º.- Aumento de capital social por compensación de créditos mediante la creación de nuevas acciones. 

5º.- Aumento de capital social por aportaciones dinerarias mediante la creación de nuevas acciones

6º.- Dejar sin efecto el Acuerdo Sexto adoptado en la anterior Junta General Ordinaria de fecha 21 de junio de 2018 relativo a la modificación de estatutos de la Sociedad y Modificación de los artículos de los estatutos sociales, en términos esencialmente idénticos a los de la anterior Junta General Ordinaria, con objeto de adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital y a los acuerdos sociales adoptados. En particular, la propuesta de modificación de estatutos afecta a los siguientes artículos estatutarios: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º y nueva redacción de artículo 28º.

7º.- Delegación de facultades.

8º.- Ruegos y preguntas.

9º.- Lectura y aprobación del Acta.

La presente Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria será publicada en la web de la Sociedad, http://www.lasellagolf.com/, con al menos un mes de antelación al día de celebración de la Junta General en primera convocatoria, de conformidad con el artículo 10.2 de los estatutos sociales y con el artículo 11 bis y 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en la web de la Sociedad, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos correspondientes a los puntos del Orden del día y en particular:

  • las Cuentas Anuales de la Sociedad (con los correspondientes Informe de gestión e Informe de Auditoría) correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC.
  • el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos de los estatutos sociales con objeto de adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital y a los acuerdos sociales adoptados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC.
  • el informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar en el aumento de capital por compensación de créditos, la identidad de los aportantes, el número de acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, en el que expresamente se hace constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social, de conformidad con lo previsto en el artículo 301 de la LSC, así como.
  • la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad que, acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar, tal como dispone el propio artículo 301 de la LSC ,.
  • informe del órgano de administración referente al nuevo aumento de capital social por aportaciones dinerarias mediante la creación de nuevas acciones, el número de acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, según lo dispuesto en el artículo 286 de la LSC, y finalmente.
  • el informe del órgano de administración sobre la modificación propuesta de los artículos de los estatutos sociales con objeto de adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital y a los acuerdos sociales adoptados, según lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC.

En Denia, a 17 de mayo de 2019, ANPORA INMUEBLES, S.L. (persona física representante: Don Luis Iglesias Rovira), secretario del Consejo de Administración.

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